Regla de viaje

Acerca de la norma de viaje en BitGo

La norma de viaje es un requisito normativo que obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como BitGo, a recopilar y compartir cierta información de los clientes para las transferencias de activos virtuales que cumplan criterios específicos. El objetivo de esta norma es prevenir el blanqueo de capitales, combatir la financiación del terrorismo y mejorar la transparencia en las transacciones de activos digitales.

Las carteras de custodia de BitGo, incluidas las cuentas segregadas de clientes y las cuentas Go, están sujetas a la norma de viaje. Esto significa que deberá proporcionar datos específicos cuando retire o reciba activos digitales. La norma de viaje no se aplica a las carteras calientes, las transacciones fiduciarias ni las transacciones para staking, unstaking o reclamación de recompensas.

La norma de viaje exige que proporciones ciertos datos cuando retires o recibas activos digitales. Estas acciones solo son necesarias si eres cliente de una de las siguientes entidades reguladas:

• BitGo Custody MENA FZE

• BitGo Europa ApS

• BitGo Singapur

• Frankfurt DE Trust

Retiros

Retiros a un VASP

Al enviar activos digitales desde su monedero de custodia BitGo a otro VASP, es posible que se le solicite proporcionar detalles sobre el VASP receptor y el destinatario como parte del proceso de inclusión en la lista blanca de direcciones. Esta información solo es necesaria una vez por dirección.

Solicitud de incorporación de un VASP

Si el VASP receptor no aparece en el menú desplegable, puede solicitar que se añada al directorio. Deberá proporcionar información sobre el VASP para que el equipo de BitGo la revise. Una vez verificada, se añadirá a la lista de VASP conocidos de BitGo y estará disponible para realizar retiradas. Nota: Las transferencias no se pueden realizar ni poner en cola mientras se está llevando a cabo una revisión VASP. Una vez completada la revisión y aprobado el VASP, podrás realizar tu transferencia/retirada. 

Retiros a una cartera no alojada: prueba de depósito pequeño

Para realizar retiradas a una cartera no alojada (por ejemplo, una cartera de hardware o MetaMask), debe completar una prueba de pequeño depósito (también conocida como prueba Satoshi) para verificar que es el propietario de la dirección externa que está incluyendo en la lista blanca.

La prueba de pequeño depósito se utiliza para verificar la propiedad de una dirección de monedero no alojado con el fin de cumplir con los requisitos normativos. Se le proporcionará una pequeña cantidad específica del activo digital para que la transfiera desde su monedero no alojado a su monedero BitGo. Tienes 24 horas y tres intentos para completar esta prueba.

Para completar con éxito la prueba, el depósito debe recibirse desde la dirección exacta que haya especificado. En el caso de las monedas UTXO, es posible que el importe se envíe desde una dirección de cambio, lo que puede provocar que la prueba falle. Debe asegurarse de poder especificar la dirección exacta desde la que procede el depósito.

Depósitos desde una dirección no reconocida

Si recibe un depósito en su monedero de custodia segregado o en su cuenta Go y la dirección de origen no es reconocida por BitGo, los administradores del monedero recibirán un mensaje en el Actividad sección de la plataforma. Se le pedirá que proporcione datos sobre el remitente, incluyendo si el depósito procede de un particular o de una empresa y su país de residencia o constitución.