Guía de RIA para la protección de activos digitales

A medida que aumenta la demanda de activos digitales por parte de los inversores, los asesores de inversión registrados (RIA) se enfrentan a una lista cada vez mayor de consideraciones y retos que deben abordar. Los RIA deben proteger de forma segura los activos que gestionan, cumpliendo con la normativa y manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa. Esto pone de relieve la importancia de elegir el socio adecuado en materia de activos digitales, es decir, uno que sea seguro, confiable y que cumpla plenamente con la normativa.

Como RIA, aquí tienes 5 cosas que debes tener en cuenta a la hora de elegir el tuyo.

Custodio calificado n.º 1

Los custodios calificados son entidades reguladas que protegen los activos en nombre de los clientes. Deben cumplir normas rigurosas y están sujetos a auditorías para garantizar su cumplimiento continuo de dichas normas. Esto es importante para las RIA, ya que les ayuda a cumplir con sus responsabilidades fiduciarias. Los custodios calificados deben mantener los fondos de sus clientes separados de otros activos, asegurando los activos y protegiendo a sus clientes. Deben mantener registros precisos y proporcionar informes periódicos a sus clientes.

#2 Seguridad

La protección de los activos digitales incluye una amplia gama de características y funcionalidades. Esto puede incluir el almacenamiento en frío, en el que los activos se almacenan en máquinas que no están conectadas a Internet, de modo que los piratas informáticos no pueden acceder a ellos. El custodio debe mantener seguro contra el robo o la pérdida de claves, contar con procesos de seguridad redundantes y, por lo demás, utilizar los más altos niveles de tecnologías seguras y las mejores prácticas para proteger los activos digitales.

#3 Gestión de billeteras e informes

Asegúrese de que el socio de activos digitales elegido proporcione herramientas innovadoras para gestionar, analizar e informar sobre las billeteras de activos digitales de los clientes de forma intuitiva. Esto puede incluir el enrutamiento inteligente de órdenes, funciones de reequilibrio sencillas, staking, acceso a una liquidez profunda y agregada con una amplia red, y mucho más.

#4 Experiencia y reputación

Asegúrese de que el socio que está considerando tenga una trayectoria probada, dedicado a la custodia como función principal, con una sólida reputación en materia de seguridad, fiabilidad y experiencia reconocida en el sector. Los socios con experiencia tienen una mayor capacidad para liquidar operaciones de manera eficiente y, además, cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar funciones de custodia. Aunque es fácil argumentar que cada uno de los factores aquí descritos es fundamental, la reputación y la fiabilidad de su socio son sin duda aspectos primordiales a la hora de tomar una decisión.

#5 Escalabilidad e integración

A medida que su negocio de RIA crezca, necesitará un socio que pueda crecer a su lado y satisfacer sus necesidades en cada paso del camino: en tecnología y prácticas comerciales, al tiempo que se mantiene al día con los cambios del sector en tiempo real. En este sentido, querrá un socio que pueda integrar fácilmente sus tecnologías y procedimientos con los suyos para trabajar codo con codo con usted y proteger los activos de los clientes. Busque una experiencia sin fricciones que elimine las barreras y le permita prestar un servicio óptimo a los clientes.

¿Qué sigue?

Elegir el socio adecuado en materia de activos digitales es fundamental para las RIA que desean adentrarse en el apasionante mundo de los activos digitales. Al dar prioridad a estas cinco consideraciones (custodia calificada, seguridad, herramientas de gestión de billeteras, experiencia y escalabilidad), las RIA pueden garantizar la protección de los activos de sus clientes y el éxito de su estrategia de activos digitales.

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