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General Operations

Regra de viagem

Sobre a Travel Rule na BitGo

A Regra de Viagem é uma exigência regulatória que obriga os Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), como a BitGo, a coletar e compartilhar determinadas informações dos clientes em relação a transferências de ativos virtuais que atendam a critérios específicos. Essa regra tem como objetivo prevenir a lavagem de dinheiro, combater o financiamento do terrorismo e aumentar a transparência nas transações de ativos digitais.

As carteiras de custódia da BitGo, incluindo tanto as contas segregadas de clientes quanto as Go Accounts, estão sujeitas à Travel Rule. Isso significa que você precisará fornecer informações específicas ao sacar ou receber ativos digitais. A Travel Rule não se aplica a carteiras quentes, transações com moeda fiduciária ou transações relacionadas a staking, unstaking ou resgate de recompensas.

A Regra de Transferência exige que você forneça certos dados ao sacar ou receber ativos digitais. Essas ações só são necessárias se você for cliente de uma das seguintes entidades regulamentadas:

  • BitGo Custody MENA FZE

  • BitGo Europe ApS

  • BitGo Cingapura

  • Frankfurt, Alemanha Trust

Retiradas

Retiradas para um VASP

Ao enviar ativos digitais da sua carteira de custódia BitGo para outro VASP, pode ser necessário fornecer detalhes sobre o VASP destinatário e o destinatário como parte do processo de inclusão de endereços na lista de endereços autorizados. Essas informações são necessárias apenas uma vez por endereço.

Solicitação de inclusão de um VASP

Se o VASP destinatário não estiver listado no menu suspenso, você pode solicitar que ele seja adicionado ao diretório. Será necessário fornecer informações sobre o VASP para que a equipe da BitGo as analise. Após a verificação, ele será adicionado à lista de VASPs conhecidos da BitGo e estará disponível para saques. Nota: Não é possível realizar ou agendar transferências enquanto a análise do VASP estiver em andamento. Assim que a análise for concluída e o VASP for aprovado, você poderá realizar sua transferência ou saque.

Retiradas para uma carteira não hospedada: teste com pequeno depósito

Para saques para uma carteira não hospedada (por exemplo, uma carteira de hardware ou MetaMask), você deve realizar um Teste de Pequeno Depósito (também conhecido como Teste Satoshi) para confirmar que é o proprietário do endereço externo que está adicionando à lista de permissões.

O Teste de Pequeno Depósito é utilizado para verificar a titularidade de um endereço de carteira não hospedada, a fim de cumprir os requisitos regulatórios. Você receberá uma pequena quantia específica do ativo digital para transferir da sua carteira não hospedada para a sua carteira BitGo. Você tem 24 horas e três tentativas para concluir este teste.

Para concluir o teste com sucesso, o depósito deve ser recebido exatamente no endereço que você especificou. No caso de moedas UTXO, o valor pode ser enviado a partir de um endereço de troco, o que pode fazer com que o teste falhe. Você deve garantir que pode especificar o endereço exato de onde o depósito é proveniente.

Depósitos provenientes de um endereço não reconhecido

Se você receber um depósito em sua carteira de custódia segregada ou na Go Account e o endereço de origem não for reconhecido pela BitGo, os administradores da carteira receberão uma mensagem no Atividade seção da plataforma. Será solicitado que você forneça detalhes sobre o remetente, incluindo se o depósito foi feito por uma pessoa física ou jurídica e seu país de residência ou constituição.

About BitGo

BitGo is the digital asset infrastructure company, delivering custody, wallets, staking, trading, financing, and settlement services from regulated cold storage. Since our founding in 2013, we have been focused on accelerating the transition of the financial system to a digital asset economy. With a global presence and multiple regulated entities, BitGo serves thousands of institutions, including many of the industry's top brands, exchanges, and platforms, and millions of retail investors worldwide. For more information, visit www.bitgo.com.

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