Gestão do risco de contraparte: a importância da gestão tripartida de garantias no setor de criptomoedas

À medida que o setor de criptomoedas evolui, as áreas de demanda e crescimento mudam - e a necessidade de gestão tripartida de garantias com um custodiante qualificado é um segmento de negócios que atualmente está em expansão e ganhando destaque.

Como o termo "tripartido" indica, há pelo menos três partes envolvidas nessa estrutura. Isso inclui duas partes que realizam transações financeiras entre si; elas podem ser um tomador e um credor ou duas organizações que realizam operações com derivativos de criptomoedas. A terceira parte - a empresa de gestão de garantias - monitorará e administrará os ativos envolvidos nas transações em questão.

Da BitGo gestão de garantias Essa estrutura consegue isso separando as garantias dos parceiros e das bolsas envolvidas, a fim de facilitar as liquidações financeiras pretendidas. O objetivo dessa estrutura tripartida é reduzir o risco de contraparte de forma a gerenciar adequadamente os ativos.

"Essa estrutura tripartida há muito tempo é parte integrante do setor financeiro tradicional, com gestores de ativos transferindo ativos livres de ônus para custodiantes, que os armazenam com segurança", afirma Adam Sporn, diretor de Prime Brokerage e Vendas Institucionais nos EUA da BitGo. "Na BitGo, temos trazido essa estrutura de mercado para os ativos digitais, a fim de permitir que os clientes ampliem suas estratégias de negociação com segurança. A maior parte da demanda nos últimos anos esteve relacionada à administração de empréstimos em criptomoedas, mas, após o caso FTX, estamos observando um aumento na demanda pela segregação de garantias para as contrapartes em um acordo comercial, incluindo a constituição de margem para derivativos."

David Fogel, CEO da NCCS, subsidiária operacional da Coinmint, acrescenta: "A solução de gestão de garantias tripartida da BitGo permite que nossa empresa amplie com segurança nossa carteira de derivativos, mantendo a margem na BitGo em vez de depositá-la junto às nossas contrapartes comerciais. Com foco na exposição às contrapartes e na minimização do risco em ativos digitais, acreditamos que este é um produto que nos oferece segurança adicional à medida que expandimos nossas estratégias de negociação."

A gestão de garantias é mais do que apenas custódia, explica Sporn. "Como parte do processo, o excesso de garantias é depositado ou devolvido de acordo com os requisitos de margem, são fornecidos relatórios a ambas as contrapartes e os ativos são monitorados continuamente para garantir que sejam suficientes para as transações financeiras entre as contrapartes."

Solução de gestão de garantias tripartida na BitGo

Como um líder de mercado qualificado e regulamentado Com foco em soluções de custódia desenvolvidas especificamente para ativos digitais, a BitGo oferece soluções de gestão de garantias para parceiros comerciais e clientes de bolsas que desejam segregar suas garantias. Comparável aos acordos tripartidos do setor financeiro tradicional (TradFi), essa solução reduz o risco de contraparte com a BitGo devido aos seguintes fatores:

• Os ativos são mantidos em uma entidade isolada de falências

• Existe uma apólice de seguro no valor de US$ 250 milhões contra roubo ou perda de chaves, com a possibilidade de adquirir cobertura adicional

• A BitGo possui certificação SOC 1 Tipo 2 e SOC 2 Tipo 2

• São fornecidos relatórios contínuos a ambas as contrapartes

• Esta solução escalável permite que os parceiros comerciais aumentem facilmente seus saldos com várias contrapartes

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